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사회복지법인 호산사회복지회
이 사 회 회 의 록
1. 일 시: 2012. 12. 12. (09:30~10:40)
2. 장 소: 부산시 연제구 화지로 103(거제4동 769-83번지)
호산사회복지회(법인사무실)
3. 참석이사 : 손은태대표이사, 김형수이사, 양정호이사, 이상돈이사, 김정환이사, 김항재이사(이상6명)
불참이사 : 김상경이사(이상1명)
4. 부의안건: 제1안건 정관변경에 관한 건
제2안건 2012년 법인 및 산하시설 추경예산안에 관한 건
제3안건 2013년 법인 및 산하시설 예산안에 관한 건
제4안건 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청에 관한 건
- 의장(대표이사 손은태)의 인사에 이어 성원이 됨을 알리고 이사회 개회를 선언하다.
- 이어서 법인 사무국장이 본 부의안건과 관련한 경과사항보고 및 안건관련 자료를 이사회에 제출하다.
◎ 안건관련 제출자료:
○ 사회복지법인 호산사회복지회 정관변경(안)
◎ 손은태 의장: 제1안건 법인 정관변경의 건을 상정하겠습니다. 이에 법인 사무국장의 안건 설명에 들어가다.
- 이에 법인 사무국장이 이사회에 사회복지법인 호산사회복지회 법인정관의 구체적인 변경내용 설명등 현안 보고가 이어지다.
◎ 이상돈 이사: 정관변경 내용인 도로명 소재지와 이사 정수의 증원에 찬성 합니다.
◎ 김형수 이사: 저도 이상돈 이사님과 같은 생각입니다. 이상돈 이사님의 찬성에 재청합니다.
◎ 손은태 의장: 이상돈이사님의 찬성과 김형수이사님의 재청이 들어왔으니 사회복지법인 호산사회복지회의 정관변경 내용인 도로명 소재지와 이사 정수의 증원에 대하여 찬성 하시는 이사님께서는 손을 들어 주시기 바랍니다.
- 이에 참석이사 전원이 사회복지법인 호산사회복지회 정관변경을 가결하는 것에 찬성한다고 하며 손을 들어 찬성을 표명하다.
◎ 손은태 의장: 제1안건인 사회복지법인 호산사회복지회의 정관변경안이 가결되었음을 선포하다.
◎안건관련 제출자료:
2012년 법인 및 산하시설 제1차, 제2차 추가경정예산(안)
◎ 손은태 의장 : 제2안건인 법인 및 산하시설 2012년도 제1차, 제2차 추가경정예산안에 관한 건은 제출된 호산사회복지회 2012년도 추가경정예산안을 법인 사무국장, 호산노인건강센터 2012년도 추가경정예산안을 호산노인건강센터 사무국장, 영도구종합사회복지관 2012년도 제2차 추가경정예산안을 영도구종합사회복지관 김호연관장, 삼진어린이집 2012년도 추가경정예산안을 윤숙향원장의 경과설명을 듣도록 하겠습니다
- 호산사회복지회 2012년도 추가경정예산안을 법인 사무국장이 설명하고, 호산노인건강센터 2012년도 추가경정예산안을 호산노인건강센터 사무국장이 설명하고, 영도구종합사회복지관 2012년도 제2차 추가경정예산안을 영도구종합사회복지관 김호연관장이 설명하고, 삼진어린이집 2012년도 추가경정예산안을 윤숙향원장의 설명으로 이어지다.
◎ 손은태 의장: 제출된 2012년도 제1차, 제2차 추가경정예산안을 심의하도록 하겠습니다. 그럼 이사님들께서는 제출된 2012년도 제1차, 제2차 추가경정예산안을 검토하여 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.
- 이에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설 2012년도 제1차, 제2차 추가경정예산안에 대한 구체적인 검토에 들어가다.
◎ 김형수 이사: 법인 및 산하시설 2012년도 추가경정예산안을 검토해보니 적정한 것으로 보여 원안대로의 승인에 찬성합니다.
◎ 김정환 이사: 저 또한 적정한 것으로 보여 김형수이사님의 찬성에 제청합니다.
◎ 손은태 의장: 김형수이사님의 찬성과 김정환이사님의 재청이 들어 왔으니 법인 및 산하시설의 2012년도 추가경정예산안을 원안 그대로 가결할지에 대하여 가부를 묻도록 하겠습니다. 제출된 법인 및 산하시설의 2012년도 제1차, 제2차 추가경정예산안을 원안대로 가결하는 것에 찬성하시는 이사님께서는 손을 들어 주시기 바랍니다. .
- 이에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설의 2012년도 제1차, 제2차 추가경정예산안을 원안대로 가결하는 것에 찬성 한다고 하며 손을 들어 찬성을 표명하다.
◎ 손은태 의장: 법인 및 산하시설 2012년도 추가경정예산안에 관한 건은 참석이사 전원의 찬성으로
호산사회복지회 제1차\1,366,515,329
호산노인건강센터 제1차\1,935,831,920
영도구종합사회복지관 제2차\1,427,705,000
삼진어린이집 제1차\493,897,908등
2012년도 제1차, 제2차 추가경정예산안이 가결되었음을 선포합니다.
◎안건관련 제출자료:
2013년 법인 및 산하시설 예산(안)
◎ 손은태 의장 : 제3안건인 법인 및 산하시설 2013년도 예산안에 관한 건은 제출된 호산사회복지회 2013년도 예산안을 법인 사무국장, 호산노인건강센터 2013년도 예산안을 호산노인건강센터 사무국장, 영도구종합사회복지관 2013년도 예산안을 영도구종합사회복지관 김호연관장, 삼진어린이집 2013년도 예산안을 윤숙향원장의 경과설명을 듣도록 하겠습니다
- 호산사회복지회 2013년도 예산안을 법인 사무국장이 설명하고, 호산노인건강센터 2013년도 예산안을 호산노인건강센터 사무국장이 설명하고, 영도구종합사회복지관 2013년도 예산안을 영도구종합사회복지관 김호연관장이 설명하고, 삼진어린이집 2013년도 예산안을 윤숙향원장의 설명으로 이어지다.
◎ 손은태 의장: 제출된 2013년도 예산안을 심의하도록 하겠습니다. 그럼 이사님들께서는 제출된 법인 및 산하시설의 2013년도 예산안을 검토하여 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.
- 이에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설의 2013년도 예산안에 대한 구체적인 검토에 들어가다.
◎ 김항재 이사: 법인 및 산하시설 2013년도 예산안을 검토해보니 적정한 것으로 보여 원안대로의 승인에 찬성합니다.
◎ 양정호 이사: 저 또한 적정한 것으로 보여 김항재이사님의 찬성에 제청합니다.
◎ 손은태 의장: 김항재이사님의 찬성과 양정호이사님의 재청이 들어 왔으니 법인 및 산하시설의 2013년도 예산안을 원안 그대로 가결할지에 대하여 가부를 묻도록 하겠습니다. 제출된 법인 및 산하시설의 2013년도 예산안을 원안대로 가결하는 것에 찬성하시는 이사님께서는 손을 들어 주시기 바랍니다. .
- 이에 참석이사 전원이 법인 및 산하시설의 2013년도 예산안을 원안대로 가결하는 것에 찬성 한다고 하며 손을 들어 찬성을 표명하다.
◎ 손은태 의장: 법인 및 산하시설 2013년도 예산안에 관한 건은 참석이사 전원의 찬성으로
호산사회복지회 \768,573,720
호산노인건강센터 \2,183,939,600
영도구종합사회복지관 \1,457,302,000
삼진어린이집 \552,227,202등
2013년도 예산안이 가결되었음을 선포합니다.
◎안건관련 제출자료:
영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청(안)
◎ 손은태 의장: 제4안건인 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청의 건을 상정하겠습니다.
- 이에 영도구종합사회복지관 김호연관장이 안건 설명에 들어가다.
◎ 손은태 의장: 제4안건인 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청에 관한 건을 심의하도록 하겠습니다.
- 이어서 영도구종합사회복지관 김호연관장이 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청에 관한 건의 그동안 경과에 대한 설명이 이어지다.
◎ 주요보고사항 및 자료제출
◯ 위탁기간 만료일 : 2013. 3. 18.
◯ 위탁운영 연장신청서 제출 요구기일 :
◯ 당법인 총위탁운영기간:1992.3.19.(개원일)~현재까지 약21년간
◯ 위탁운영 의뢰기간 : 2013. 3. 19.~2016. 3. 18.(3년간)
◯ 자료제출 : 영도구종합사회복지관 현황 1부
◎ 손은태 의장 : 현재까지 약21년간의 위탁운영을 해오면서 영도구의 복지 발전에 적으나마 기여한 것으로 자평하며, 이에 이사님들의 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청에 대한 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.
◎ 김정환 이사 : 그동안 위탁운영하면서 영도구의 복지 발전에 일익을 담당하여 왔으며, 개원 이래 계속 위탁 운영하였으므로 앞으로도 위탁운영이 가능하면 계속 위탁 운영하였으면 좋겠습니다.
◎ 김항재 이사 : 영도구종합사회복지관이 더욱 잘 운영이 될 수 있도록 이사회에서 적극 지원하였으면 합니다. 이에 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청에 찬성합니다.
◎ 김정환 이사 : 김항재 이사님의 찬성에 재청합니다.
◎ 손은태 의장 : 김항재이사님의 찬성과 김정환이사님의 재청이 들어 왔으니 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청 안에 대하여 다른 의견이 없으시면 연장신청에 대하여 가부를 묻도록 하겠습니다.
- 이에 참석이사 전원이 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청을 가결하는 것에 찬성한다고 하며 손을 들어 찬성을 표명하다.
◎ 손은태 의장 : 제4안건인 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청의 건은 영도구종합사회복지관 위탁운영기간 연장신청하는 것으로 가결되었음을 선포합니다.
◎ 손은태 의장: 바쁘신데도 불구하고 참석해주시고 여러 가지 훌륭한 고견제시와 아울러 법인 운영에 적극적으로 협조해주신 이사님들에게 깊이 감사한다고 말하고 오전10시40분에 이사회의 폐회를 선언하다.
2012. 12. 12.
사회복지법인 호산사회복지회
이 사 회
의장 대표이사 손 은 태
이 사 김 형 수
이 사 양 정 호
이 사 이 상 돈
이 사 김 정 환
이 사 김 항 재
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