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사회복지법인 호산사회복지회
이 사 회 회 의 록
1. 일 시 : 2013. 3. 13. (10:00~11:10)
2. 장 소 : 부산시 연제구 거제4동 769-83번지 호산사회복지회
(법인사무실)
3. 참석이사 : 손은태대표이사, 심재우이사, 김형수이사, 이상돈이사, 양정호이사, 김항재이사, 문보열이사 (이상7명)
불참이사 : 김정환이사
- 의장(대표이사 손은태)의 인사에 이어 성원이 됨을 알리고 이사회 개회를 선언하다. -
- 이어서 법인 사무국장의 부의안건과 관련한 경과사항보고 법인 및 산하시설의 2012년 결산안 관련자료를 이사회에 제출하다.
◎ 안건관련 제출자료:
(복)호산사회복지회 2012년도 세입‧세출 결산서
호산노인건강센터 2012년도 세입‧세출 결산서
영도구종합사회복지관 2012년도 세입‧세출 결산서
삼진어린이집 2012년도 세입‧세출 결산서
◎ 손은태 의장: 제1호 안건 2012년 세입‧세출 결산안을 상정하겠습니다.
이어 법인 사무국장이 안건 설명에 들어가다.
- 2012년도 세입‧세출 결산안에 대하여 법인 사무국장의 사회복지법인 호산사회복지회, 호산노인건강센터 김덕필사무국장의 호산노인건강센터, 영도구종합사회복지관 김호연관장의 영도구종합사회복지관, 삼진어린이집 윤숙향원장의 삼진어린이집등 각각의 설명이 완료되자 손은태 대표이사께서 의장이 되어 본 안건에 대하여 이사회에 상정하고 구체적인 논의에 들어가다.
◎ 손은태 의장: 법인 및 산하시설의 2012년도 세입‧세출 결산안 심의
건으로 법인 및 산하시설의 2012년도 결산안을 심의하도록 하겠습니다. 그럼 이사님들께서는 제출된 2012년도 법인 및 산하시설의 결산안을 검토하여 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.
- 이에 참석이사 전원이 2012년도 사회복지법인 호산사회복지회 법인 및 산하시설의 결산안에 대한 구체적인 검토에 들어가다.
◎ 이상돈 이사: 2012년도 사회복지법인 호산사회복지회 법인 및 산하시설의 결산안을 검토해보니 적정한 것으로 보여 원안대로의 승인에 동의합니다.
◎ 심재우 이사: 저 또한 적정한 것으로 보여 이상돈 이사님의 동의에 제청합니다.
◎ 손은태 의장: 이상돈이사님의 동의와 심재우이사님의 재청이 들어 왔으니 2012년도 세입‧세출 결산안에 대하여 다른 의견이 없으시면 결산안을 원안 그대로 가결할지에 대하여 가부를 묻도록 하겠습니다. 제출된 2012년도 사회복지법인 호산사회복지회 법인 결산안 및 호산노인건강센터, 영도구종합사회복지관(부속시설포함), 삼진어린이집
결산안을 원안대로 가결하는 것에 동의하시는 이사님께서는 손을 들어 주시기 바랍니다. .
- 이에 참석이사 전원이 2012년 사회복지법인 호산사회복지회 법인 및 산하시설의 결산안을 원안대로 가결하는 것에 동의 한다고 하며 손을 들어 찬성을 표명하다.
◎ 손은태 의장: 법인 및 산하시설 2012년도 결산안 심의에 관한 것은 참석이사 전원의 찬성으로 2012년도 사회복지법인 호산사회복지회 법인 세입‧세출 결산은 \1,373,805,270원, 호산노인건강센터 세입‧세출 결산은 \1,937,062,170원, 영도구종합사회복지관(부속시설 포함) 세입.세출 결산은 \1,447,667,682원, 삼진어린이집 세입‧세출 결산은 \492,549,296원으로 각각 가결되었음을 선포합니다.
- 이어서 법인 사무국장이 호산노인건강센터 기능보강사업의 건을 이사회 승인요청 관련 자료를 이사회에 제출하다.
◎ 손은태 의장: 제2호 안건 호산노인건강센터 기능보강사업의 건을 상정하겠습니다. 이건 내용은 호산노인건강센터 김덕필 사무국장으로부터 안건 설명을 들으시고 검토하여 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.
- 이에 호산노인건강센터 김덕필 사무국장의 기능보강사업에 관한 보고가 이어지다.
◎ 손은태 의장: 앞에서 호산노인건강센터 김덕필사무국장이 설명 드린바와 같이 호산노인건강센터는 정부보조금 이억이천팔백칠만사천원과 자부담 일천만원을 통해 기능보강사업을 실시코자 하오나 실제 공사를 실시하는 공사규모가 보조금을 초과하여 기능보강사업의 시행에 대한 동의를 받고자 합니다. 이에 관하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
◎ 심재우 이사: 보조금등 예상 공사금액과 사업량이 구체적으로 확정된 금액에 대한 안건으로 기능보강사업의 시행에 동의합니다.
◎ 김형수 이사: 심재우 이사의 동의에 재청합니다.
◎ 손은태 의장: 예, 심재우 이사의 동의와 김형수 이사의 재청에 대해 이의 여부를 참석이사 전원에게 묻다.
◎ 손은태 의장: 이의가 없으시니 호산노인건강센터 기능보강사업의 관한 건의 시행을 가결하는 것에 동의하시는 이사님께서는 손을 들어 주시기 바랍니다.
- 참석이사 전원이 가결하는 것에 동의한다고 하며 손을 들어 찬성을 표명하다.
◎ 손은태 의장: 호산노인건강센터 기능보강사업의 건이 가결되었음을 선포합니다.
◎ 손은태 의장: 제3호 기타사항 보고의 건을 상정하겠습니다. 이어서 보고를 들으시고 검토하여 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.
- 이에 호산사회복지회 사무국장이 기타 업무사항을 보고하고, 영도구종합사회복지관 김호연관장의 영도구종합사회복지관내 해냄장애인주간보호센터의 세부운영기준 제정 및 시행에 대하여보고가 이어지다.
◎ 양정호 이사: 영도구종합사회복지관내 해냄장애인주간보호센터의 세부운영기준 제정 및 시행에 동의합니다.
◎ 김항재 이사: 양정호 이사의 동의에 재청합니다.
◎ 손은태 의장: 예, 양정호 이사의 동의와 김항재 이사의 재청에 대해 이의 여부를 참석이사 전원에게 묻다.
◎ 손은태 의장: 이의가 없으시니 영도구종합사회복지관내 해냄장애인주간보호센터의 세부운영기준 제정 및 시행을 가결하는 것에 동의하시는 이사님께서는 손을 들어 주시기 바랍니다.
- 참석이사 전원이 가결하는 것에 동의한다고 하며 손을 들어 찬성을 표명하다.
◎ 손은태 의장: 영도구종합사회복지관내 해냄장애인주간보호센터의 세부운영기준 제정 및 시행의 건이 가결되었음을 선포합니다.
◎ 손은태 의장: 바쁘신데도 불구하고 참석해주시고 여러 가지 훌륭한 고견제시와 아울러 운영에 적극적으로 협조해주신 이사님들에게 깊이 감사한다고 말하고 오전11시10분에 이사회의 폐회를 선언하다.
2013. 3. 13.
사회복지법인 호산사회복지회
이 사 회
의장 대표이사 손 은 태
이 사 심 재 우
이 사 김 형 수
이 사 김 항 재
이 사 이 상 돈
이 사 양 정 호
이 사 문 보 열
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