사회복지법인 호산사회복지회

이 사 회 회 의 록

1. 일 시: 2013. 01. 09. (10:00~10:40)

2. 장 소: 부산시 연제구 화지로 103(거제동)

호산사회복지회(법인사무실)

3. 참석이사 : 손은태대표이사, 김형수이사, 김항재이사, 이상돈이 사, 김정환이사, 양정호이사, 김상경이사(이상7명)

불참이사 : 전원참석

4. 부의안건: 제1안건 임원 개선에 관한 건

- 의장(대표이사 손은태)의 인사에 이어 성원이 됨을 알리고 이사회 개회를 선언하다.

- 이어서 법인 사무국장이 본 부의안건과 관련한 경과사항보고 및 안건관련 자료를 이사회에 제출하다.

◎ 안건관련 제출자료:

○ 안건별 의결사항

- 법인 사무국장의 안건설명에 이어서 손은태 대표이사가 의장이 되어 안건 제1안건에 대하여 이사회에 상정하고 구체적인 논의에 들어가다.

◎ 손은태의장: 제1안건 임원 개선에 관한 건을 상정하겠습니다. 이에 관하여 법인 사무국장으로부터 경과설명을 듣도록 하겠습니다.

- 이어서 법인 사무국장의 임원 개선안에 대한 설명이 이어지다.

◎ 손은태의장: 앞에서 법인 사무국장이 설명 드린바와 같이 사회복지법인 호산사회복지회 정관변경인가(연제구 가정복지과-55655호 2012.12.18)로 이사 정수가 7명에서 8명으로 증원되었므로 이사 1명 증원과 김상경이사의 필립핀 선교활동으로 사임을 요청하므로 문보열이사, 심재우이사 추천과 이번기회에 이사의 임기가 서로 다르기 때문에 업무상 어려운 사항이 많아 일괄사임과 선임을 요청하며, 이순섭감사의 사임으로 임병문감사의 선임에 대하여 동의해 주었으면 한다고 말하고 여러 다른 의견을 묻다.

◎ 김항재이사: 이사의 임기는 가능한 같으면 좋을 것으로 사료되며, 문보열이사의 사회경험과 심재우이사의 작년까지 본 법인에 이사로의 상당기간의 활동경험등으로 보아 임원으로의 적임자로 여겨지고, 이사의 일괄사임과 선임에 동의하며, 문보열이사와 심재우이사의 선임과 임병문감사의 선임에 찬성합니다.

◎ 양정호이사: 김항재이사의 찬성에 재청합니다.

◎ 손은태의장: 예, 김항재이사의 찬성과 양정호이사의 재청에 이의가 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

◎ 손은태 의장: 이의 없으시니 손은태대표이사, 손은태이사, 김형수이사, 김상경이사, 김항재이사, 김정환이사, 양정호이사, 이상돈이사 이상 2013.01.09.부로 일괄사임하고,

손은태대표이사, 손은태이사, 김형수이사, 김항재이사, 김정환이사, 양정호이사, 이상돈이사, 심재우이사, 문보열이사 이상 2013.01.09.부로 일괄선임과 이순섭감사의 2013.1.9부로 사임과 임병문감사의 2013.1.9부로 선임 가결에 동의 여부를 결정하도록 하겠습니다. 사임과 선임의 가결에 동의하시는 이사님께서는 손을 들어 주시기 바랍니다.

- 해당이사를 제외한 참석이사 전원이 가결하는 것에 동의한다고 하며 손을 들어 찬성을 표명하다.

◎ 손은태 의장: 제1안건 임원 개선에 관한 건은 이사님들의 찬성으로 동 안건의 사임과 선임은 다음과 같이 의결되었습니다.

사임이사 손은태대표이사, 손은태이사, 김형수이사, 김상경이사, 김항재이사, 김정환이사, 양정호이사, 이상돈이사 이상 2013.01.09.부로 일괄사임.

선임이사 손은태대표이사, 손은태이사, 김형수이사, 김항재이사, 김정환이사, 양정호이사, 이상돈이사, 심재우이사, 문보열이사 이상 2013.01.09.부로 일괄선임. 기간 2013.1.9~2016.1.8

이순섭감사의 사임과 임병문감사의 선임. 기간2013.1.9~2015.1.8

◎ 손은태 의장: 바쁘신데도 불구하고 참석해주시고 여러 가지 훌륭한 고견제시와 아울러 운영에 적극적으로 협조해주신 이사님들에게 깊이 감사한다고 말하고 오전10시40분에 이사회의 폐회를 선언하다.

2013. 01. 09.

사회복지법인 호산사회복지회

이 사 회

의장 대표이사 손 은태

이 사 김 형수

이 사 양 정호

이 사 이 상돈

이 사 김 항재

이 사 김 정환

이 사 김 상경